Vinculan a proceso a Fernanda N, Juan Manuel N y Jonathan N en el presunta operación de recursos de procedencia ilícita en el INVI BCS

• DICTAN AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO POR EL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LAVADO DE DINERO) EN CONTRA DE EX DIRECTORA Y OTROS EX SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR.

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Baja California Sur, da a conocer a la ciudadanía que la tarde de este martes el Juez de Control del sistema de Justicia Penal con sede en esta ciudad de La Paz, decretó auto de vinculación a Proceso en contra de los ex servidores FERNANDA “N” y JUAN MANUEL “N” Ex Directora y Ex Director de Administración y Finanzas ambos del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI) y un particular de nombre JONATHAN “N” por el hecho que la ley señala como delito de OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (lavado de dinero) previsto en el artículo 263 del Código Penal vigente en el Estado en agravio del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI).

Antecedentes: La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur detectó al inicio del año 2024 una red de corrupción en los manejos de los recursos públicos del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI) durante el periodo de noviembre de 2021 al noviembre de 2023, por estos hechos desde el 6 de febrero del 2024 el juez de control decretó auto de vinculación a Proceso en contra del ex servidor público identificado con el nombre de JAVIER “N” ex Coordinador administrativo del INVI por el hecho que la señala como de peculado previsto en el artículo 285 del Código Penal vigente en el Estado, quedando DETENIDO y en PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA hasta el día de hoy dentro del Centro de Readaptación Social de Esta ciudad.

Posteriormente al ampliar las investigaciones la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur a través de indagatorias en materia de inteligencia patrimonial y financiera detectó aproximadamente 3591 operaciones en el sistema financiero mexicano de transferencias y pagos electrónicos las cuales se presume fueron realizadas por los integrantes de la Red de corrupción con recursos de procedencia ilícita que su origen provienen de cuentas bancarias del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI) que suman la cantidad de $54,876,222.64 m.n (Cincuenta y cuatro Millones ochocientos setenta y seis mil doscientos veintidós pesos 64/100)De las investigaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur detecto operaciones con recursos de procedencia ilícita por la cual se realizó la imputación a Fernanda “N” por la disposición del recurso publico para su uso personal por la cantidad de $762,000,00 (Setecientos sesenta y dos mil pesos), cuando ejercía el cargo de Ex Directora del Instituto de la Vivienda de Baja California Sur (INVI). A Juan Manuel “N” por el desvió del recurso publico de $382,000.00 (Trescientos ochenta y dos mil pesos) para su uso personal cuando ejercía el cargo de Ex Director de Administración y Finanzas ambos del INVI. Y el particular Jonathan “N” por ser receptor ilícito del recurso publico por la cantidad de $1´000,008.00 (Un millón ocho mil pesos).

Por estos hechos actualmente se encuentra en prisión preventiva justificada en el interior del Centro de Reinserción Social de La Paz: Javier “N” Ex coordinador del INVI Y los particulares: Antonio “N” y Hassan “N” Por lo anterior la Fiscalía Anticorrupción presentó argumentos y datos de prueba que crearon convicción al Juez de Control del Sistema Acusatorio del Partido Judicial de La Paz, decretando auto de vinculación a Proceso en contra de los ex servidores FERNANDA “N” Ex Directora y JUAN MANUEL “N” Ex Director de Administración y Finanzas ambos del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI) y un particular de nombre JONATHAN “N” por el hecho que la ley señala como delito de OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (lavado de dinero) previsto en el artículo 263 del Código Penal vigente en el Estado en agravio del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI).

Medidas cautelares impuestas a los hoy imputados: 1.- La presentación periódica mensual ante el juez. 2.- La prohibición de salir del país sin la autorización del juez; 3.- La prohibición de acercarse al Instituto de Vivienda de Baja California Sur 4.- La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con las víctimas u ofendidos o testigos del proceso.La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur CONTINÚA con las investigaciones en virtud de existe otras personas vinculadas a la Red de Corrupción detectada en el Instituto de Vivienda de Baja California Sur a quienes se les llevará ante la justicia y refrenda su compromiso con la ciudadanía de Baja California Sur, no quedará ningún delito de Corrupción sin investigar y reiteró “El corrupto tendrá castigó y el pueblo Justicia” y se invita a la ciudadanía de utilizar la NUEVA plataforma de la denuncia anónima delitos de Corrupción: https://denuncias.seabcs.gob.mx/ Las personas vinculadas hoy a proceso se presumen inocentes hasta en tanto se dicte sentencia. Artículo 263. Operaciones con recursos de procedencia ilícita. A quien por sí o a través de otra persona, a sabiendas de su procedencia ilícita, adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que procedan o representen el producto de una actividad ilícita se le impondrán de cuatro a ocho años de prisión.

Para los efectos de este artículo, será necesario que el sujeto activo despliega la conducta con alguno de los siguientes propósitos: ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes. Artículo 264. Agravantes. Las penas previstas en el artículo anterior se agravarán en un tercio, cuando el delito se cometa por un funcionario de institución de crédito o servidor público. En este último caso, se impondrá la destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por el doble del término de la pena de prisión impuesta.