Baja California Sur fue sede de la Novena Cumbre de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA A.C.).

• “La Cooperación Internacional en la investigación y Persecución de los delitos de Corrupción es la fórmula para el seguimiento, recuperación y prisión a los Servidores Públicos y Particulares que desvían recursos Públicos en México”.
• La Embajada de los Estados Unidos de América, Agencias internacionales como el FBI, HSI y la Guardia di Finanza de Italia, junto con Fiscalías del país, integrantes de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana, Secretarios Técnicos de las Secretarias Ejecutivas de los Sistemas Nacionales Anticorrupción y titulares de la Unidades de Inteligencia Patrimonial y Financiera del País abordaron durante dos días sus experiencias de éxito y técnicas de investigación en el rastreo de activos, inteligencia financiera y uso de IA.

La Paz, B.C.S. — Con la convicción firme de erradicar la impunidad en el manejo de los fondos públicos y fortalecer los mecanismos de procuración de justicia, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Baja California Sur, Lenin Emiliano Ortiz Amao, anfitrión de la IX Cumbre de Fiscales Anticorrupción del País (CONAFA), destacó que el intercambio estratégico de inteligencia y la articulación transnacional representan el pilar fundamental para ubicar, recuperar y castigar con todo el peso de la ley a quienes atenten contra el patrimonio de la ciudadanía.

La Cumbre fue inaugurada por la Lic. Rosa Cristina Buendía Soto, Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado en representación del Gobernador del Estado, correspondió dar las palabras de bienvenida al Presidente de la CONAFA A.C. y Fiscal Anticorrupción de Guanajuato, Marco Antonio Medina Torres.

Durante los trabajos de la Novena Cumbre de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA A.C.), celebrada los días 29 y 30 de octubre en el Centro Internacional de Convenciones de La Paz, autoridades estatales, federales e internacionales coincidieron en la urgencia de cerrar el paso a los esquemas sofisticados de desvío de recursos y lavado de activos a nivel local e internacional que trasciende fronteras geográficas.

Sumando Fuerzas Internacionales y los Sistemas Nacionales Anticorrupción

El encuentro contó con la presencia institucional de las y los  Fiscales Anticorrupción, Comités de Participación Ciudadana, Secretarios Técnicos  de los Sistemas Anticorrupción y Titulares de la Unidades de Inteligencia Financiera, Patrimonial y Económica de los Estado de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Tamaulipas, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Yucatán y el anfitrión Baja California Sur.

En el marco de las actividades destacaron ponencias y paneles de alto nivel orientados al rastreo financiero transfronterizo:

 Coronel Paolo Brucato, de la Guardia de Finanza de Italia sobre la trascendencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el rol de México en la prevención del blanqueo de capitales.

• Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de EE. UU.: Ponencia impartida por Jorge H. Uribarri II, Agente Especial Titular, enfocada en la colaboración bilateral para el combate a los delitos de corrupción.
• Panel de Investigación Transnacional: Intervenciones de Darío Duarte (Programa Transnacional Anticorrupción del FBI), Marcos Jorge Arellano-Beltrán (Oficina de Control de Activos Extranjeros – OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU.) y Odracir Espinoza (exasesor legal del DOJ-OPDAT), moderados por la Fiscal Anticorrupción de Colima, Esperanza Ramírez Vela.

Panel de Fiscales Anticorrupción en la cual participaron los Fiscales Anticorrupción

Marisol Sánchez Zamudio del Estado de Michoacán, Abelardo Valenzuela Olguin  Fiscal Anticorrupción del Estado de Chihuahua, Stephany Rosas Méndez Fiscal Anticorrupción del Estado de Veracruz, Andrés Norberto García Repper Favila Fiscal Anticorrupción del Estado de Tamaulipas, Marco Antonio Medina Torres Presidente de CONAFA A.C.

Inteligencia Financiera, Tecnologías Avanzadas y Participación Ciudadana

Asimismo, se abordó la importancia de fortalecer las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) —con la participación de Titulares y especialistas de Nayarit, Quintana Roo, Chihuahua y Baja California Sur.

La jornada incluyó también mesas de diálogo con legisladores locales Anticorrupción la cual estuvo a cargo del Maestro Lenin Emiliano Ortiz Amao Fiscal Anticorrupción de Baja California Sur, participaron la Diputada Karina Olivas Parra Presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y la Diputada Lupita Vázquez Jacinto del Congreso del Estado de Baja California Sur.

Se realizó mesa de diálogo con los representantes de los Comités de participación los Presidentes de los Comités de Ciudadana y Social de los Sistemas Nacionales Anticorrupción el Mtro. Alejandro Cardoza Velasco de Baja California Sur, Mtro. Keops Gibrán Torres Hernández de Durango, Mtra. Ana Isabel Cortes Coronado de Jalisco y el Maestro Sergio Villarreal Nogales integrante del Comité de Participación Ciudadana de Baja California Sur  y  representante de COPARMEX Nacional, reafirmando que la rendición de cuentas exige la suma de todas las instituciones y de la ciudadanía.

Así como mesa de dialogo entre Titulares de las Secretarias Técnicas de los Sistemas Nacionales Anticorrupción: Mtro. Servando Espinoza Villavicencio de Baja California Sur, Mtra. Brenda Iliana Macias de la Cruz de Aguascalientes, Mtro. Ernesto Salvador González Gómez de Guanajuato y Mtro. Gilberto Tinajero Diaz de Jalisco.

Se contó con conferencias magistrales de:

Eduardo Bohórquez López, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana.

Mtro. Esaú Sánchez Pedroza Presidente de la Asociación Nacionales de Servidores Públicos en el Combate a la Corrupción.

David Merino Téllez especialista en Inteligencia Artificial para el combate a la corrupción.

«En Baja California Sur reiteramos nuestro compromiso ineludible: los recursos del pueblo son sagrados. Quien desvíe un solo peso público enfrentará la investigación técnica, el embargo de sus bienes y la cárcel, sin importar barreras ni fronteras.»

— Lenin Emiliano Ortiz Amao Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción de BCS.